AML & CFT Expert

14/01/2020: "AML & CFT Expert" - Categorie protette



Descrizione
Annuncio dedicato alle persone appartenenti alle categorie protette - legge 68/99.

Quello dell'AML & CFT Expert è un ruolo chiave per prevenire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività della banca, che richiede forti conoscenze tecniche unite a competenze analitiche e attenzione al dettaglio.

DI COSA TI OCCUPERAI

All'interno dell'area Compliance & AML, ti occuperai della supervisione e gestione dei principali processi AML - CFT di gruppo e sarai responsabile delle attività di controllo, coordinando risorse junior. Gestirai i rapporti con il fornitore IT e le attività progettuali già avviate/pianificate in tale area per il 2020 (transaction monitoring, bad news screening).

COSA TI SERVE

- Conoscenza dettagliata della normativa AML - CFT, principali processi
- Conoscenza dei principali processi AML, dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazioni sospette
- Conoscenza dei principali sistemi informativi utilizzati in ambito AML, in un contesto di gruppo bancario e di business model estremamente diversificato
- Conoscenza di base di programmazione ed esperienza con tecniche di machine learning
- Ottima conoscenza di Office (Excel e Power Point)
- Attitudine manageriale e propensione al teamwork

IN CHE AREA LAVORERAI

L'area Compliance & AML si occupa dell'attività consulenzale e dei controlli di secondo livello al fine di supportare le strutture del Gruppo illimity Bank nello svolgimento delle loro attività in conformità alla normativa vigente, interna ed esterna.

Orario di lavoro: Tempo pieno


Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi della vigente normativa in tema di discriminazioni di genere



Caratteristiche richieste
Area funzionale
Area funzionale:
Area funzionale: Bancario - Creditizio - Assicurativo

Settore
Settore:
  • Bancario

Iscritto categorie protette
Iscritto alle categorie protette: Richiesto



Affinità con il tuo profilo